Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

El Administrador Solidario de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 29 de diciembre de 2004, a las 12:00 horas, en el domicilio social, calle Casillas de Cantó, número 7, Santa Rosalía (Málaga), en primera convocatoria o, en su caso, el día 30 de diciembre de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Toma de razón de la extinción del contrato con los actuales Auditores de cuentas, no renovación, cese y nombramiento de Auditores. Segundo.-Modificación del artículo 18 de los Estatutos sociales para prever el carácter remunerado del cargo de Administrador y regular el sistema de remuneración. Tercero.-Fijación de la remuneración de los Administradores. Cuarto.-Apoderamiento para la elevación a público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o pedir la entrega o el envío gratuito del texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los Administradores solidarios que la justifica.

Se requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

En Málaga, 3 de diciembre de 2004.-El Administrador solidario, don Alberto Cabrera Aguilera.-55.753.