Nombramientos.

Nombramientos.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general extraordinaria

De acuerdo con los artículos 9 y siguientes de los Estatutos Sociales y de los artículos 93 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 23 de noviembre de 2007, en el domicilio social, sito en Alcorcón, (Madrid), calle Cerrajeros, número 4, del Polígono Industrial «Urtinsa», a las doce horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Supervisión de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, y aplicación de los resultados del ejercicio 2006 anterior. Segundo.-Supervisión de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, y aplicación de los resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Supervisión de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, y aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Supervisión de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, y aplicación de los resultados del ejercicio 2003. Quinto.-Transformación de la Entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la consiguiente modificación estatutaria. Sexto.-Ratificación y/o nombramiento de auditores.

Los señores socios podrán obtener de la Sociedad, bien para su examen en el domicilio social, o bien para su remisión de forma inmediata y gratuita el informe de los administradores sobre la modificación estatutaria y los demás documentos que versan sobre el orden del día de la Junta y que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Alcorcón, 3 de octubre de 2007.-El Administrador solidario, don Ernesto Hernández Yánez.-61.251.

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Convocatoria de Junta general extraordinaria

De acuerdo con los artículos 9 y siguientes de los Estatutos sociales y de los artículos 93 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 18 de julio de 2007, en el domicilio social, sito en Alcorcón, (Madrid), calle Cerrajeros, número 4, del Polígono Industrial «Urtinsa», a las doce horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Supervisión de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, y aplicación de los resultados del ejercicio 2006 anterior. Segundo.-Supervisión de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, y aplicación de los resultados del ejercicio 2005. Tercero.-Supervisión de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, y aplicación de los resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Supervisión de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión, y aplicación de los resultados del ejercicio 2003. Quinto.-Transformación de la Entidad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la consiguiente modificación estatutaria.

Los señores socios podrán obtener de la Sociedad, bien para su examen en el domicilio social, o bien para su remisión de forma inmediata y gratuita el informe de los administradores sobre la modificación estatutaria y los demás documentos que versan sobre el orden del día de la Junta y que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Alcorcón, 30 de mayo de 2007.-El Administrador solidario, Ernesto Hernández Yánez.-38.206.

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Convocatoria de Junta general extraordinaria

De acuerdo con los artículos 9 y siguientes de los Estatutos Sociales y de los artículos 93 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 2 de junio de 2006, en el domicilio social, sito en Alcorcón (Madrid), calle Cerrajeros, número 4, del Polígono Industrial «Urtinsa», a las trece horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación de las cuentas de la sociedad para el ejercicio 2003, así como los informes correspondientes que el órgano director tiene que emitir por ley. Segundo.-Nombramiento del Auditor Ernst & Young para la correcta fiscalización de las cuentas para dicho ejercicio 2003, y sino el propuesto por el Registro Mercantil de Madrid. Tercero.-Presentación de las cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004, así como los informes correspondientes que el órgano director tiene que emitir por ley. Cuarto.-Nombramiento del Auditor Ernst & Young para correcta fiscalización de las cuentas para dicho ejercicio 2004, y sino el propuesto por el Registro Mercantil de Madrid. Quinto.-Propuesta de aumento de capital social.

Los señores socios podrán obtener de la Sociedad, bien para su examen en el domicilio social, o bien para su remisión de forma inmediata y gratuita los documentos que versan sobre el orden del día de la Junta y que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de las modificaciones de estatutos propuestas.

Alcorcón, 31 de marzo de 2006.-El Presidente, don Julián Navarro Raspeño.-El Secretario, don Ernesto Hernández Yáñez.-18.388.

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Convocatoria de Junta general extraordinaria

De acuerdo con los artículos 9 y siguientes de los Estatutos sociales y de los artículos 93 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el día 31 de marzo de 2006, en el domicilio social, sito en Alcorcón, Madrid, calle Cerrajeros, número 4, del polígono industrial «Urtinsa», a las trece horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del régimen de administración, sustituyendo el de Consejo de Administración por el de Administración Solidaria, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales en los artículos pertinentes a dicho cambio en el órgano de administración. Segundo.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Administradores. Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Los señores socios podrán obtener de la sociedad, bien para su examen en el domicilio social, o bien para su remisión de forma inmediata y gratuita los documentos que versan sobre el orden del día de la Junta y que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los accionistas autores de la propuesta explicativa de las modificaciones de Estatutos propuestas.

Salamanca, 17 de febrero de 2006.-El Presidente, Julián Navarro Raspeño.-El Secretario, Ernesto Hernández Yáñez.-9.418.