ENACO SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se pone en conocimiento de los señores accionistas de la Sociedad que el Órgano de administración de la misma ha acordado la convocatoria de la junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, ubicado en Torrent (Valencia), carretera Masia del Juez, Kilómetro 1,4, a las 11:30 horas del día 27 de junio de 2005, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Dimisión de don Xavier Argenté Ariño como Administrador solidario de la Sociedad. Segundo.-Nombramiento de don Ramon Mas Sumalla como Administrador solidario de la Sociedad. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria, del Informe de Gestión, de la Declaración negativa sobre información medioambiental, así como del Informe referente a los negocios sobre acciones propias de la Sociedad y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores solidarios de ENACO, Sociedad Anónima, durante el ejercicio social transcurrido desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Reelección de los auditores de cuentas de la Sociedad. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del Acta de la sesión por cualquiera de los medios legalmente previstos.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad y el Informe sobre medio ambiente, que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Torrent (Valencia), 8 de junio de 2005.-Los Administradores solidarios, don Pere Botet Pladevall, don Pere Carbó Loza y don Silvio Elias Marimón.-32.994.