ENACO SA

Convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas Se pone en conocimiento de los señores accionistas de la sociedad que el Consejo de Administración de la misma ha acordado, en fecha 4 de abril de 2003, la convocatoria de la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el hotel Intur, ubicado en Castellón de la Plana, C/ Herrero, 20, a las nueve horas del día 30 de abril de 2003, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión, del informe referente a negocios sobre acciones propias de la sociedad y del informe sobre medio ambiente, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Acogimiento de la sociedad al Régimen Especial de Tributación de los Grupos de Sociedades previsto en el Capítulo VII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Quinto.-Cambio del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Modificación del régimen de transmisión de acciones de la sociedad y consiguiente modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Aceptación de las dimisiones presentadas por los miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Octavo.-Modificación del sistema de administración de la sociedad y consiguiente modificación de los artículos 13, 15 y 16 a 22 de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Nombramiento de Administradores solidarios de la sociedad.

Décimo.-Aprobación de un texto refundido de los Estatutos sociales.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios legalmente previstos.

En cumplimiento de los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores accionistas de su derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe referente a negocios sobre acciones propias de la sociedad y el informe sobre medio ambiente, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la compañía que las tengan inscritas en el respectivo registro de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A. y entidades participantes en la misma, con cinco días de antelación a la fecha de la primera convocatoria de la Junta, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley. A tal efecto, los accionistas habrán de asistir a la Junta general provistos de la correspondiente tarjeta de asistencia expedida por la sociedad de gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S. A., o por la entidad participante en la que se hubiera realizado el mencionado registro.

Castellón de la Plana, 4 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Ferrán Garcia Llari.-14.506.