EMPRESARIOS GALAICOPORTUGUESES DE TURISMO SA

Junta General Extraordinaria

«Empresarios Galaicoportugueses de Turismo, Sociedad Anónima», a petición de socios que representan más del 15 por 100 del capital desembolsado, de conformidad con los vigentes estatutos (Artículo 13, Derecho y obligación de convocar: Las Juntas Generales; párrafo 2, Las extraordinarias, cuando lo solicite un número de socios que representen al menos el 15 por 100 (15 por 100 del capital desembolsado) se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en la Plaza de Compostela n.º 23-1.º A. 36201 Vigo, el día 14 de Abril de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente a la misma hora y el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.-Situación en que se encuentran la sociedad, pendiente de la resolución definitiva de procedimientos judiciales, que impiden normalizar el funcionamiento de la empresa. Segundo.-Situación de los balnearios de «Berán» y «Cortegada». Tercero.-Situación del «Hotel Libertad». La notificación del Banco a los avalistas informando de su intención de ejecutar, tanto la hipoteca como a los avalistas. Cuarto.-Valoración en conjunto de la situación y de no ser posible llegar a un acuerdo sobre los anteriores puntos acordar la disolución de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Séptimo.-Otorgamiento de facultades para elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Vigo, 21 de marzo de 2005.-El Presidente, José M. Barbosa Suárez.-11.796.