EMPRESA URBANISTICA SA

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle de la Princesa nº 2, 9º-4, de Madrid, el día 11 de junio de 2024, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 12 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), correspondiente al ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración y Dirección de la Sociedad durante el ejercicio 2023.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener en el domicilio social de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 18 de abril de 2024.- Administrador Único, Francisco Diaz Polo.