EMPRESA URBANISTICA SA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle de la Princesa número 2, 9º 4, de Madrid, el día 13 de junio de 2022, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 14 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio 2021.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración y Dirección de la Sociedad durante el ejercicio 2021.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 27 de abril de 2022.- El Administrador Único, Francisco Diaz Polo.