EMPRESA URBANISTICA SA

Se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle de la Princesa, 2, 9-4, Madrid el 27 de junio de 2017, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día 28 de junio de 2017 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración y dirección de la sociedad durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener en el domicilio social de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 6 de abril de 2017.- El Administrador Único.