EMPRESA URBANISTICA SA

Se convoca Junta General ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en la calle de la Princesa, número 2, 9º, 4, de Madrid, el día 28 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente, día 29 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración y dirección de la Sociedad durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Los accionistas podrán obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 26 de abril de 2016.- El Administrador único, Francisco Díaz Polo.