EMPRESA SAGALES SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria el día 21 de junio de 2016, a las 11:00 horas, en el domicilio social, plaza Tetuán, número treinta, entresuelo primera, de Barcelona, o, en segunda convocatoria, caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 22 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Nombramiento del Auditor de Cuentas de la Sociedad y del Auditor sustituto-suplente, para los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, los señores accionistas tienen el derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

Barcelona, 4 de mayo de 2016.- El Administrador único.