Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 04 de mayo del 2004 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa EMPRESA MERCANTIL EXPORTADORA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de abril del 2004 con los datos de inscripción Diario: 084 Sección: R Pág: 12014 - 12014.
Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de mayo de 2004 a las doce horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y el día 31 de mayo de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar de los siguientes puntos como Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2003.
Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.
Tercero.-Nombramiento de nuevos Consejeros.
Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados, incluida su posible subsanación.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los socios que tienen a su disposición en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación de la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito a su domicilio.
Madrid, 30 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Transáfrica Sociedad Anónima, don Alejandro Janices Pérez.-17.620.