Convocatoria Junta General Extraordinaria.

La Administradora Única de la Sociedad Empresa Maderas Fernandez, S.A., convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social sito en Polígono de Asipo, parcela 11-A, Llanera - Asturias, el próximo día 29 de abril de 2009, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 30 de abril y misma hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día.

Primero.-

Nulidad de las Juntas Universales celebradas en fecha 15 de diciembre de 2005, 30 de junio de 2006, 30 de junio de 2007 y 30 de junio de 2008 y consiguiente nulidad e ineficacia de todos los acuerdos adoptados en las mismas.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de los balances, cuentas de pérdidas y ganancias, memorias e informes de gestión correspondientes a los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2004, 31 de diciembre de 2005, 31de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

Tercero.-

Aprobación de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2004, 31 de diciembre de 2005, 31de diciembre de 2006 y 31 de diciembre de 2007.

Cuarto.-

Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-

Ruegos y preguntas.

Sexto.-

Redacción y aprobación si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

En Llanera a, 24 de marzo de 2009.- Eloina Zabaleta Fernández.- Administradora Única.