Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Empresa Agrícola Minamar, S.A.», se convoca Junta General Extraordinaria de dicha sociedad, a celebrar en las dependencias de Cañada de Zafra, sin número, de Fuente Alamo, de Murcia, el día 12 de diciembre de 2008, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 15 de diciembre de 2008, a las nueve horas treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del sistema de Administración societaria: Cambio del sistema de Consejo de Administración al de Administrador único, y nombramiento del mismo. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007 y las anteriores pendientes. Tercero.-Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, con las consecuencias legales y reglamentarias a ello inherentes, y en especial, aprobación de las reglas de la Sociedad transformada y nombramiento de su órgano de administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 144 de la L.S.A., se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y de los informes sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, podrán ejercitar el derecho de información que les otorga el artículo 112 de dicha Ley.

Cartagena, 23 de agosto de 2008.-Los Consejeros, Ana María Sánchez Bas y Antonio Sánchez Bas.-58.977.