EMPRESA AGRICOLA MINAMAR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad (en funciones a los exclusivos efectos de la presente convocatoria), adoptado en reunión celebrada en el día de la fecha, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, de conformidad con las previsiones legales, estatutarias y de la Resolución de 7 de mayo de 2021 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (BOE núm. 123, de 24 de mayo de 2021), que se celebrará en única convocatoria el día 6 de octubre de 2022, a las 12:30 horas en su domicilio social, sito en Cañada de Zafra, sin número (Fuente Álamo de Murcia), a fin de tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Delegación de facultades para la ejecución del acuerdo adoptado.

Tercero.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Fuente Álamo de Murcia, 12 de agosto de 2022.- Presidente del Consejo de Administración (en funciones a los exclusivos efectos de la presente convocatoria), Ana María Sánchez Bas.