EMEGE INDUSTRIAS GRAFICAS SA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General, a celebrar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las nueve horas treinta minutos, en 08036 Barcelona (Urgel 268, ático 2.ª), y el día 30 de junio de 2005, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, caso de no reunirse el quórum necesario, a fin de resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación de la gestión social en el mismo ejercicio. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta o en su defecto nombramiento de Interventores. Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. A partir de la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar, debiendo emitir la representación con carácter especial para esta Junta y por escrito, salvo los supuestos previstos en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 8 de junio de 2005.-El Administrador Único, Serafín Roldán Freire.-32.996.