EMEGE INDUSTRIAS GRAFICAS SA

Se convoca a los Señores. Accionistas a la Junta General, a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las trece horas treinta minutos, en 08036 Barcelona (Urgel 268, ático 2, y el día 30 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, caso de no reunirse el quórum necesario, a fin de resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación de la gestión social en el mismo ejercicio.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta o en su defecto nombramiento de Interventores.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Libro Registro de Accionistas Nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta, debiendo emitir la representación con carácter especial para esta Junta y por escrito, salvo los supuestos previstos en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 9 de junio de 2004.-El Administrador Único, Serafín Roldán Freire.-31.200.