Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, el próximo día 14 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico del año 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como la aplicación del resultado. Segundo.-Renovación del Consejo de administración. Tercero.-Apoderamiento al órgano de administración para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se informa a los accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que se someterán a aprobación de la Junta General, así como a posibilidad de solicitar la remisión gratuita de los mismos.

Barcarrota, 10 de mayo de 2005.-El Presidente, Fabián Cabezas Segurado.-22.231.