INDUSTRIES CARNIQUES BELLMUNT SA

Junta general extraordinaria.

Se convoca a los accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Sant Pere de Torelló, en la calle Bellmunt, número 60, el día 16 de marzo de 2009, a las 16 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos del siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Modificación de la composición del órgano de administración.

Segundo.-

Cese de los miembros actuales del órgano de administración.

Tercero.-

Nombramiento, en su caso, de los nuevos miembros del órgano de administración.

Cuarto.-

Desembolso del 50% del capital pendiente.

Quinto.-

Aprobación de las cuentas anuales de los años 1996 a 2008.

Sexto.-

Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas que pueden obtener del Consejo de Administración las informaciones y aclaraciones que consideren convenientes de los asuntos a tratar en la Junta.

Sant Pere de Torelló, 14 de enero de 2009.- El Secretario del Consejo, Antonio José Cobo Tarifa.