Anuncio de convocatoria de Junta

A efectos de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que, por decisión del Administrador Único de Embarcadero Pantheon Co-Inversión 2024 S.C.R., S.A. (la "Sociedad"), se convoca a sus accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad sito en Calle Claudio Coello, 91, planta quinta, 28006, Madrid, el día 15 de julio de 2025 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 16 de julio de 2025, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias por importe de 450.000.- euros, con emisión de nuevas acciones del mismo valor nominal que las actualmente existentes (10 euros), con derecho de suscripción preferente y con posibilidad de suscripción incompleta, en su caso. Consiguiente modificación del artículo 8º de los Estatutos Sociales. Delegación en el Administrador Único de las facultades necesarias para la ejecución del aumento y para dar nueva redacción al citado precepto estatutario, una vez determinado el importe final del aumento de capital.

Segundo.- Delegación de facultades para interpretar, completar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Tercero.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe del Administrador Único sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, todo ello de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 28 de mayo de 2025.- Persona física representante de Embarcadero Capital, S.G.E.I.C., S.A.U., Administrador Único de la Sociedad, Manuel Estanislao Zayas Carvajal.

Reducción de capital.

Los socios o accionistas de la empresa han reducido en 1.200.000 € el capital social de la sociedad. Esta reducción incrita en el Registro Mercantil, reduce el capital social en un 100.00 %, dejando el capital social de la sociedad en 0€.

Ampliación de capital.

El capital social de la empresa se incrementa en un Infinity % (ampliación de 2.550.000 €). De esta forma, tras la ampliación la sociedad pasa de tener 0€ de capital social a 2.550.000€. Esta ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil con fecha 16 de mayo de 2025.

Modificaciones estatutarias.

Anuncio de convocatoria de Junta

A efectos de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace público que, por decisión del Administrador Único de Embarcadero Pantheon Co-Inversión 2024 S.C.R., S.A. (la "Sociedad"), se convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Claudio Coello, 91, quinta planta, 28006 Madrid, el día 26 de junio de 2025 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, 27 de junio de 2025, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de la Gestión, así como de la propuesta de distribución del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2024.

Tercero.- Delegación de facultades para interpretar, completar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercerlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 12 de mayo de 2025.- Persona física representante de Embarcadero Capital, S.G.E.I.C., S.A.U., Administrador Único de la Sociedad, Manuel Estanislao Zayas Carvajal.

Constitución.

Se constituye la empresa con fecha 8 de noviembre de 2024 mediante escritura pública. La empresa se crea con un capital social inicial de 1.200.000,00 Euros e inicia su actividad el 21 de octubre de 2024. El domicilio social en el momento de su constitución se establece en C/ CLAUDIO COELLO 91 PLANTA QUINTA (MADRID). La empresa indica que su actividad es La sociedad tiene por objeto la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de Bolsas de Valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unió.

Nombramientos.

Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos: