ELY SA

Por la presente se convoca a los accionistas de la Compañía Ely, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en la Notaría de don Antonio Vela, sita en Paterna (Valencia), avenida Vicente Mortes, 101-103, local, el día 3 de diciembre de 2013 a las once horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 4 de diciembre, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación del acuerdo de disolución de la sociedad adoptado el día 8 de julio de 2013.

Segundo.- Dejar sin efecto el acuerdo de nombramiento de liquidador/es adoptado, en situación de pendencia, el día 8 de julio de 2013.

Tercero.- Nombramiento de liquidador único.

Cuarto.- Modificación del artículo 13.º de los Estatutos, relativo a los requisitos de las convocatorias.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, y solicitar con anterioridad a la reunión, los informes o aclaraciones que estime precisos sobre los asuntos del orden del día.

Paterna, 15 de octubre de 2013.- El Administrador único. Firmado: Don Antonio Estrada Escolano.