Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en la sede social, el día 22 de junio de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas con carácter universal, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y la distribución del resultado, así como de la gestión del órgano de administración, relativo todo ello al ejercicio 2005. Tercero.-Modificación del sistema de administración, cese de Consejeros y nombramiento de Administrador único, y correspondiente modificación estatutaria. Cuarto.-Traslado de domicilio social y correspondiente modificación estatutaria. Quinto.-Modificación de la denominación social y correspondiente modificación estatutaria. Sexto.-Nombramiento de Auditores. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, o bien de obtener de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto propuesto para la modificación estatutaria, el informe de los Administradores, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Agoncillo, 3 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Pierre Berthe.-26.712.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Agoncillo (La Rioja), Polígono El Sequero, Avda. de Cameros, parcela número 30, el día 15 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a las 18 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria), y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Reelección del Auditor de cuentas de la sociedad en el ejercicio 2005. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los anteriores acuerdos.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar la entrega o el envío en forma inmediata y gratuita la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la Junta. Agoncillo, 18 de mayo de 2005.-El Presidente, Pierre Clément Jules Bherte.-25.678.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Agoncillo (La Rioja), Polígono Industrial El Sequero, Avda. Cameros núm. 30, el día 23 de Marzo a las 11, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a las 12 horas en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de las dimisiones de dos Consejeros. Segundo.-Nombramiento de dos Consejeros, para ocupar sendos puestos en el Consejo. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación. Delegación de facultades.

Los Sres. Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío en forma inmediata y gratuita de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación.

Agoncillo (La Rioja), 2 de marzo de 2005.-El Presidente, D. Patrick Robache.-8.593.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Agoncillo (La Rioja), Polígono Industrial El Sequero, Avda. Cameros, núm. 30, el día 20 de Diciembre de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a las 18 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad. Segundo.-Delegación de facultades para elevación a público del anterior acuerdo, si fuera preciso. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de celebración.

Los Sres. Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío en forma inmediata y gratuita de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación, de las copias de documentos e informes relativos a las modificaciones propuestas y a los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Agoncillo (La Rioja), 5 de noviembre de 2004.-El Presidente. D. Patrick Robache.-54.185.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el docimicilio social sito en Agoncillo (La Rioja), Polígono Industrial El Sequero, Avda. Cameros núm. 30, el día 16 de Junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2003. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2003. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a público de los anteriores acuerdos.

Los Sres. Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío en forma inmediata y gratuita de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación, de las copias de documentos e informes relativos a las modificaciones propuestas y a los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Agoncillo (La Rioja), 24 de marzo de 2004.-El Presidente, D. Patrick Robache.-19.380.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Agoncillo (La Rioja), polígono "El Sequero", avenida de Cameros, parcela número 30, el día 2 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores de la sociedad durante 2001.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, designación de Interventores a estos efectos.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y el informe sobre las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Agoncillo (La Rioja), 17 de mayo de 2002.-El Presidente, Miguel Ángel Martínez Berriobeña.-23.058.

Anuncio de convocatoria de Junta

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Agoncillo (La Rioja), polígono "El Sequero", avenida de Cameros, Parc. número 30, el día 27 de junio de 2001, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión y propuesta de distribución de resultados del ejercicio 2000.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los Administradores de la sociedad durante 2000.

Tercero.-Cese del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores a estos efectos.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas y el informe sobre las mismas, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Agoncillo (La Rioja), 25 de mayo de 2001.-El Presidente, Miguel Ángel Martínez Berriobeña.-29.965.