Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de agosto del 2019 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ELTEAN SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de julio del 2019 con los datos de inscripción Diario: 151 Sección: 2 Pág: 7676 - 7676.
El Administrador único de la Compañía ha acordado convocar Junta General de accionistas, que se celebrará el día 26 de septiembre de 2019, a las once horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera precisa, el día 27 de septiembre de 2019, a las once horas, en ambos casos en la notaría de don José Perfecto Verdú Beltrán, sita en la calle Serrano, n.º 15-Entlo., 03003 Alicante, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Auditoría del mismo ejercicio, así como de la propuesta de aplicación de resultados de la Sociedad y gestión social correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.
Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad con plazo de duración de un año, ejercicio 2018.
Tercero.- Reelección, en su caso, y Nombramiento del Administrador Único de la Sociedad.
Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Se le informa del derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordante de la Ley de Sociedades de Capital respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General y del derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de aquella y el Informe del Auditor de cuentas, así como del derecho de asistencia que podrán ejercitar los accionistas de conformidad con los estatutos y la legislación vigente.
Alicante, 22 de julio de 2019.- La Administradora única, María Teresa González Montarroso.
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