ELSO PUBLICIDAD SA

En virtud del artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, y a solicitud de la accionista María Dolores Elso Mosquera, se incluyen a continuación del orden del día de la junta general extraordinaria convocada para el día 19 de enero de 2009 a las diez horas en primera convocatoria según anuncio publicado en el Borme número 239, el 15 de diciembre de 2008 página 41356, los siguientes puntos:

Orden del día

Primero.-Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración para que este tenga, al menos, tres miembros (artículo 10.B de los Estatutos Sociales, artículos 9.h y 136 de la Ley de Sociedades Anónimas, y artículo 124.1.d Reglamento del Registro Mercantil), y posibilitar así, que, a los efectos del artículo 171.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, el órgano de administración pueda formular legalmente las Cuentas Anuales. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Tercero.-Adopción del acuerdo de declaración de concurso de acreedores, de conformidad con el artículo 5.1 de la Ley 22/2003 Concursal, en su modalidad de concurso-liquidación voluntario (artículo 142.1.1.º Ley Concursal), en el que se deducirá la correspondiente «pieza de calificación» (artículo 163.1.2.º Ley Concursal). Cuarto.-Adopción del acuerdo de revocación del poder general otorgado a don Jesús María Elso Mosquera, y petición de rendición de cuentas al citado mandatario, en su condición de «administrador de hecho» de la sociedad Elso Publicidad, sociedad anónima.

Quinto.-Adopción del acuerdo de ejercicio de acciones sociales de responsabilidad civil por daños, por deterioro negligente del patrimonio social de Elso Publicidad, sociedad anónima y provocación de daño a la sociedad y sus socios, contra el Presidente del Consejo de Administración don Iosu Iñaki Elso Huarte (artículo 133.1 Ley de Sociedades Anónimas) y contra el administrador de hecho don Jesús María Elso Mosquera (artículo 133.2 Ley de Sociedades Anónimas).

Pamplona, 23 de diciembre de 2008.-Josu Iñaki Elso Huarte, Presidente del Consejo de Administración.-74.181.