Cédula de notificación

En el procedimiento de jurisdicción voluntaria 61/2008 seguido en el Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Pamplona, a instancia de María Dolores Elso Mosquera,se ha dictado resolución cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Parte dispositiva. Decido: Convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la mercantil Elso Publicidad, Sociedad Anónima, en los siguientes términos:

Orden del día

Primero.-Rendición de cuentas por el Órgano de Administración,en relación a los siguientes extremos:

a) Motivo del mantenimiento del cierre del Registro Mercantil por reiterada no presentación de Cuentas Anuales en plazo.

b) Motivo de la no adopción de acciones para volver a constituir regularmente el órgano de administración en su forma colegiada, mínimo tres miembros. c) Explicación de la situación económica actual de la empresa, causas y plan de acción para su mejora.

Segundo.-Presentación y explicación de Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) 2004, 2005, 2006 y, en su caso, aprobación de las mismas.

Tercero.-Propuesta de distribución del resultado 2004, 2005 y 2006. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración. Quinto.-Presentación del Balance de Situación y Cuenta de Resultados detallada, ambos ejercicio 2007, de la sociedad a la fecha de la celebración de la Junta General de Accionistas Extraordinaria. Sexto.-Revocación de poderes otorgados por Elso Publicidad, Sociedad Anónima a quién no forma parte del órgano de administración entre ellos el de fecha 23 de febrero 1976. Séptimo.-Cese de los Administradores actuales y nombramiento de nuevos. Octavo.-Ejercicio, en su caso, de acción social de responsabilidad contra los Administradores. Noveno.-Adopción de medidas en caso de encontrarse la sociedad en alguno de los supuestos legales de disolución.

B) Conforme al artículo 12 de los Estatutos Sociales y 97 Ley Sociedades Anónimas, y la forma en ellos prevista, dicha convocatoria se efectúe mediante la inserción de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil,y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia con, al menos, un mes de antelación a la fecha fijada para su celebración.

C) Designe Presidente y Secretario de la Junta General,decretando al efecto todo lo que en Derecho sea procedente. D) Condene a la sociedad Elso Publicidad, Sociedad Anónima al pago de todos los gastos de convocatoria de Junta-anuncio Boletín Oficial del Registro Mercantil-anuncio periódico, honorarios del Presidente y el Secretario, honorarios de Notario, etc., y de las costas del presente procedimiento.

Lugar de Celebración: el domicilio social.

Fecha y Hora de Celebración: 5 de mayo de 2008 a las diecisiete horas en primera convocatoria y el 6 de mayo de 2008 a las diecisiete horas en segunda convocatoria. Presidente: Don Juan Maria Zuza Lanz,Abogado del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona. Secretario: El que designen por mayoría de los presentes, los socios asistentes al inicio de la sesión. Publicidad: La presente concocatoria será anunciada mediante su publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en el Diario de Navarra, con un mes de antelación, cuando menos, al señalado para la celebración de la Junta que se ordena convocar expresando todos los asuntos a tratar en la misma. La Procuradora de las solicitantes deberá acreditar documentalmente ante este Juzgado el esctricto cumplimiento de la publicidad establecida. Derecho de Información: El contenido del derecho de información de los socios se regula en el artículo 112 de la ley de Sociedades Anónimas. Los estatutos sociales prevén el derecho de los accionistas a examinar y obtener copia gratuita e inmediata de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y a los informes técnicos exigidos u otros extremos con requisitos especifícos. Presencia de Notario: Ofíciese al Presidente del Colegio Notarial de Pamplona, acompañando copia de esta resolución, para que en el plazo de 10 días comunique a este Juzgado, el Notario que se designe para que levante acta de la Junta que se convoca así como acompañe la comunicación que se le haya efectuado por el Colegio al Notario así designado a fin de llevar a cabo tal encargo. Gastos: Cuantos gastos genere la convocatoria que aquí se efectúa serán a cargo de la sociedad cuya Junta de socios se convoca, si bien deberá la parte solicitante satisfacerlos inicialmente y sin demora.

Notifíquese en forma presente resolución y cítese al Presidente designado para que, en su caso, acepte el nombramiento.

Lo acuerda y firma Su Señoría. Doy fe.

Así lo acuerda y firma Su Señoría. Ilustrísima de lo que yo, el Secretario, doy fe.-El/La Magistrado-Juez. El/La Secretario.»

Y para que se proceda a la publicación acordada, se extiende la presente a fin de que sirva de cédula de notificación.

Pamplona/Iruña, 6 de marzo de 2008.-El/La Secretario.-15.412.