Convocatoria a Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2007, se convoca a los accionistas de la sociedad «Elsafe España, Sociedad Anónima», para la celebración de la Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 1 de junio de 2007, a las nueve horas, en el domicilio social, sito en la Moraleja-Alcobendas (Madrid), paseo de Alcobendas, número 12 bis, o de ser necesario en segunda convocatoria el día 2 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, referentes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006, así como del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del mismo ejercicio. Segundo.-Censura o aprobación de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Elección de nuevo Consejo de Administración, distribución de cargos y delegación de facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Elevación a público de los acuerdos. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos.

La Moraleja, Alcobendas (Madrid), 11 de abril de 2007. El Secretario del Consejo de Administración, Juan Ayllón Sánchez.-20.808.