ELIMPEX SA

El Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el 7 de septiembre de 2018, en primera convocatoria y el 8 de septiembre de 2018 en segunda convocatoria, en ambos días a partir de las 10 horas y conforme al presente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Propuesta de aplicación del resultado y propuesta de distribución de retribuciones al Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas y el informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Quinto.- Reelección del auditor Revisión de Auditoría, S.L., para la verificación de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Sexto.- Apoderamiento para elevación a públicos e inscripción de los acuerdos que así lo precisen y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

El Consejo de Administración requerirá, al amparo de lo dispuesto en el artículo 203.1 LSC, la presencia de notario para que levante acta de la junta. Se hace expresa mención del derecho de cualquier accionista para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión consolidado, junto con el informe del auditor a las cuentas anuales de la Sociedad y a las cuentas consolidadas.

Madrid, 26 de julio de 2018.- La Consejera, Clara Geiger.-El Consejero, Antonio Geiger.