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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Órgano de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas. Dicha Junta se celebrará en el domicilio de la sociedad, sito en Madrid, calle Las Flores, n.º 8, en primera convocatoria, el día 19 de junio de 2008, a las 12 horas, y, en segunda, caso de no haberse presentado accionistas en número suficiente para la constitución de la Junta, el día 20 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora. La Junta general conocerá, debatirá y, en su caso, aprobará los asuntos que se hacen figurar en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Propuesta y aprobación, si procede, del traslado del domicilio social y modificación, en su caso, del artículo 2 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados en la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 28 de abril de 2008.-El Administrador único de la sociedad, Jesús González Vázquez.-27.632.