ELEKTRO TRANSMISION Y DISTRIBUCION SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en el domicilio social (calle de la Flores, 8, Las Rozas, Madrid, el día 29 de junio de 2003, a las trece horas en primera convocatoria y, de ser necesario, al día siguiente, 30 de junio de 2003, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Traslado del Domicilio Social.

Tercero.-Adaptación de los Estatutos de la Sociedad para que sea administrada por un Administrador Único.

Cuarto.-Cese del Actual Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador Único.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho a obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la Junta.

Madrid, 10 de junio de 2003.-El Secretario del Consejo, Don Gerardo Ríos Garea.-30.033.