ELEKTRA ESPAÑA SA

Junta General Ordinaria

El Administrador Único de la Sociedad, en uso de las facultades que le confiere el artículo 9.º de los Estatutos Sociales y los de aplicación de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los señores accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria, en el domicilio de la Sociedad, sito en paseo de la Castellana, n.º 140, planta 13-B, de Madrid, el próximo día 14 de diciembre de 2006, a las doce horas en primera convocatoria, o al día siguiente 15 de diciembre de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de los Resultados de la Sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio social de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social de 2005. Tercero.-Designación de Apoderado para la presentación de las Cuentas anuales. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Sociedad, la documentación que ha de ser sometida a la Junta General, y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 9.º de los Estatutos Sociales de la Entidad, a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Madrid, 25 de octubre de 2006.-Marco Gozal Assaya, Administrador único.-61.365.