Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 17 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ELECTROSON CASTILLA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de mayo del 2013 con los datos de inscripción Diario: 091 Sección: C Pág: 7114 - 7114.
Anuncio de convocatoria de Junta
ELECTROSON CASTILLA SA
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en su domicilio social C/ General Almirante 6, de Valladolid, el día 28 de junio de 2013 a las 12,00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación si procede de las cuentas Anuales, Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias así como la aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2012.
Segundo.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.
Tercero.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Acuerdo retribución de los administradores.
Quinto.- Informe situación actual de la sociedad y medidas a tomar.
Sexto.- Ruegos y Preguntas.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.
Todos los accionistas tienen a su disposición en la sede social los documentos sometidos a su aprobación.
Valladolid, 4 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Angel L. Hernández Cantera.
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Fecha inscripción: 04/05/2013 Diario: 091 Sección: C Pág: 7114 - 7114
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