ELECTROSON CASTILLA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en su domicilio social, C/ General Almirante, 6, de Valladolid, el día 27 de junio de 2017, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas Anuales, Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2016.

Segundo.- Acuerdo retribución de los administradores para el ejercicio de 2017.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Todos los accionistas tienen a su disposición en la sede social los documentos sometidos a su aprobación.

Valladolid, 8 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel L. Hernández Cantera.