Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 18 de mayo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa ELECTRONICA OLFER SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 12 de mayo del 2005 con los datos de inscripción .
Convocatoria de Junta General
Por acuerdo del Consejo de Administración de 30 de marzo de 2005, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes e la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca Junta General de socios a celebrar en el domicilio social, el próximo día 8 de junio de 2005 a las doce horas, para tratar el siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Censura de la gestión social durante el citado ejercicio económico. Cuarto.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales para modificar el régimen de retribución de los Administradores. Quinto.-Aprobación, en su caso, del plan de remuneración mediante opciones sobre participantes. Sexto.-Retribución de los Administradores. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.
Nota: Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, estarán a disposición de los socios en el domicilio social a partir de la publicación de esta convocatoria. Dicha documentación sera enviada inmediata y gratuitamente a los socios que lo soliciten.
Madrid, 12 de mayo de 2005.-Don Fernando García Gimeno, Presidente del Consejo de Administración.-23.386.
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