ELECTRONICA CENTRO SA

Por acuerdo de la Presidenta del Consejo de Administración, adoptado en su reunión de 1 de abril de 2024, se convoca a los accionistas de la sociedad ELECTRÓNICA CENTRO, S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en A Coruña, calle San Andrés, número 86, piso 1º, el próximo día 24 de Mayo de 2024, a las 18:30 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quorum necesario, al día siguiente, 25 de Mayo de 2024, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y adaptación de los acuerdos de la Junta General, con la emisión de certificaciones y firma de los documentos públicos o privados que sean necesarios.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión.

Derecho de asistencia y representación. Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que figuren como tales en el correspondiente libro registro de acciones nominativas de la sociedad. Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta general podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la ley de Sociedades de Capital. Derecho de información. Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, cualquier accionista tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, de los documentos que se someten a la aprobación o información, de la Junta general, así como las aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Se llama la atención a los señores accionistas que se prevé que la Junta General tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Coruña (A), 1 de abril de 2024.- Presidenta del Consejo de Administración, Gemma López de Fuentes.