ELECTRICIDAD ZORNOTZA SA

Convocatoria de Junta general

Los Administradores mancomunados de la sociedad «Electricidad Zornotza, Sociedad Anonima», convocan a los señores socios a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Amorebieta, S. Pedro, s/n polígono Valet, el próximo día 15 de marzo de 2006, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta tendrá lugar en el mismo local el día 16 de marzo de 2006, a las 18:00 horas. En la Junta se tratatarán los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social. Tercero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta de fecha 14 de junio de 2005. Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta de fecha 14 de junio de 2005. Quinto.-Ampliación del capital social de la compañía en 231.986, euros. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad. Séptimo.-Revisión de la política retributiva de la sociedad.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser objeto de aprobación, el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta de ampliación de capital y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Amorebieta, 15 de enero de 2006.-Los Administradores Mancomunados, Francisco Javier Vicuña Eguiarte y Juan María Echevarria Guisasola.-4.907.