ELECTRICIDAD ZORNOTZA SA

Convocatoria Junta general extraordinaria

Los Administradores mancomunados de la sociedad «Electricidad Zornotza, Sociedad Anónima», convocan a los señores socios a la Junta general, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Amorebieta, San Pedro, sin número, polígono Valet, el próximo día 31 de enero de 2006, a las 18:00 horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta tendrá lugar en el mismo local, el día 1 de febrero de 2006, a las 18:00 horas.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social. Tercero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta, de fecha 14 de junio de 2005. Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2004. Ratificación del acuerdo adoptado en la Junta, de fecha 14 de junio de 2005. Quinto.-Ampliación del capital social de la compañía en 216.360 euros. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad. Séptimo.-Revisión de la política retributiva de la sociedad.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser objeto de aprobación, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Amorebieta, 20 de diciembre de 2005.-Administradores mancomunados, Francisco Javier Vicuña Eguiarte, Juan María Echevarria Guisasola.-372.