Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo de la Administradora única se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Bilbao, en la calle Gran Vía, 19-21-2.º, el día 9 de noviembre de 2005, a las 9,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la sociedad, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2003 y 31 de diciembre de 2004, así como la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de los citados ejercicios. Tercero.-Aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión.

Bilbao, 30 de septiembre de 2005.-La Administradora única, Rosa Hermosa Villar.-52.433.