ELECTRICA TENTUDIA SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Sevilla, calle Pastor y Landero, 3, planta 1.ª, el próximo día 9 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, 10 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados. Cuarto.-Revocar la anterior y otorgar nueva autorización al Consejo de Administración, prevista en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Modificación del objeto social y, consiguientemente, la redacción del artículo 2 de los Estatutos sociales. Sexto.-Autorización para constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada Unipersonal, mediante aportación no dineraria de rama de actividad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación acta de Junta General de accionistas.

Se hace saber, que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General Ordinaria de accionistas, de conformidad con los artículos 112 y 212.2 Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, 29 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Dorado Crespo.-18.703.