ELECTRICA MONESTERIO SA

Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Sevilla, calle Pastor y Landero, 3, planta 1.ª, el próximo día 13 de mayo de 2008, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente 14 de mayo 2008, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta general ordinaria de accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados. Cuarto.-Revocar la anterior y otorgar nueva autorización al Consejo de Administración, prevista en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación Acta de Junta general de accionistas.

Se hace saber, que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta general ordinaria de accionistas, de conformidad con los artículos 112 y 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, 24 de mayo de 2007.-José Luis Dorado Crespo, Secretario del Consejo de Administración.-16.656.