ELECTRICA MONESTERIO SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en Sevilla, calle Pastor y Landero, 3, planta primera, el próximo día 17 de mayo de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, 18 de mayo de 2007, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados. Cuarto.-Revocar la anterior y otorgar nueva autorización al Consejo de Administración, prevista en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Nombramiento de auditor y por las cuentas consolidadas. Sexto.-Reelección de Consejeros:

6.1 Reelegir como Consejero a doña María Reyes Gascón Olid.

6.2 Reelegir como Consejero a don José Joaquín Suárez Tejeiro. 6.3 Reelegir como Consejero a doña María del Carmen Yriarte Müller.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta de la Junta general de accionistas.

Se hace saber que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con los artículos 112 y 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sevilla, 12 de abril de 2007.-José Luis Dorado Crespo, Secretario del Consejo de Administración.-21.692.