ELECTRICA MONESTERIO SA

Junta General Ordinaria de Accionistas- Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de mayo de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar, en única convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en Sevilla, calle Pastor y Landero, 3 – primero, el próximo día 24 de Junio de 2016 a las once horas y treinta minutos, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación si procede, de la propuesta de distribución de Resultados.

Cuarto.- Fijar el número de miembros del órgano de administración y en su caso renovación de estos.

Quinto.- Autorizar al Consejo de Administración para que en los términos en que dispone el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, pueda adquirir acciones propias hasta un límite del 10 por 100 del capital, por el precio y en las demás condiciones que se estimen oportunas, revocando la autorización anterior.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas a obtener información, en los términos que dispone la Ley de Sociedades de Capital (artículo 197), de los asuntos incluidos en el orden del día.

En Sevilla a, 9 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Manuel Delclós Garrido.