ELECTRICA MONESTERIO SA

Junta General Ordinaria de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 2 de junio de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Sevilla, calle Pastor y Landero, 3, primero, el próximo día 21 de julio de 2015 a las once horas treinta minutos y, de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el siguiente día 22 de julio de 2015, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados.

Cuarto.- Renovación de miembros del órgano de administración.

Quinto.- Autorizar al Consejo de Administración para que en los términos en que dispone el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, pueda adquirir acciones propias hasta un límite del diez por ciento del capital, por el precio y en las demás condiciones que se estimen oportunas, revocando la autorización anterior.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas a obtener información, en los términos que dispone la Ley de Sociedades de Capital (artículo 197), de los asuntos incluidos en el orden del día.

Sevilla, 2 de junio de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Manuel Delclós Garrido.