ELECTRICA ESPAÑOLA SA

Convocatoria de Junta general de accionistas Se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta general de accionistas ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Palma de Mallorca, avenida Alejandro Rosselló, número 6, el día 18 de noviembre de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuese menester, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2013.

Segundo.- Fijar la retribución correspondiente al Administrador de la sociedad.

Tercero.- Reducción de capital social para amortizar acciones propias.

Cuarto.- Aumento de capital mediante aportaciones dinerarias, previendo expresamente la suscripción incompleta, en cuyo caso se aumentará en la cuantía de las suscripciones efectuadas.

Quinto.- Facultar para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta, así como el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de los artículos estatutarios relativos al Capital social, el informe sobre la misma y el de pedir su entrega o envío gratuito conforme determinan los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Palma de Mallorca, 3 de octubre de 2014.- El Administrador único, don Francisco Alberti Aldeguer.