ELECTRICA DE LA MAZORRA SA

El Administrador Solidario convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la mercantil «Eléctrica de la Mazorra, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social de esta compañía sito en Karrantza (Vizcaya), Barrio de la Cadena, Sin número, a las 10:00 horas de la mañana del día 22 de septiembre de 2006, en primera convocatoria, y al día siguiente, en mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria (si a ello hubiere lugar), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2005. Cuarto.-Resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado contable correspondiente al ejercicio de 2005. Quinto.-Facultar amplia y expresamente al Administrador don Juan Antonio Echevarría González para que realice cuantas certificaciones, actuaciones y gestiones resulten necesarias para el depósito de las Cuentas en el Registro Mercantil. Sexto.-Aumento del capital social en la cuantía de ochocientos cincuenta mil cuatrocientos quince euros (850.415,00 euros), mediante la emisión de catorce mil ciento cincuenta (14.150) nuevas acciones nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una de ellas, indivisibles y acumulables, que deberán ser desembolsadas mediante aportaciones dinerarias. Caso de ser aprobada la propuesta: determinación del plazo inicial para suscribir y desembolsar las nuevas acciones, previsiones para el caso de que algún socio no ejercite el derecho de suscripción preferente, previsión para el supuesto de aumento incompleto. Modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales a fin de que, caso de ser aprobada la propuesta y una vez ejecutado el aumento, se recoja en el mismo la cifra de capital y número de acciones total resultante. Séptimo.-Delegación expresa y amplia de facultades para que sean ejecutados plenamente los acuerdos que se adopten en su caso en el punto precedente, incluyendo a dicho efecto, y entre otras, las de emisión de certificaciones; subsanación, ampliación y rectificación; efectuar o instar publicaciones y requerimientos; comparecer notarialmente para otorgar actas o escrituras, etc. Octavo.-Redacción, Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales sometidas a aprobación y el informe de gestión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el informe emitido por el órgano de administración justificando la propuesta de aumento de capital (y expresando las demás características de la propuesta) y el texto íntegro de la propuesta de modificación de los artículos 5.º y 22.º de los estatutos. Así mismo, los accionistas tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de todos dichos documentos.

En Karrantza, a 28 de julio de 2006.-El Administrador, don Juan Antonio Echevarria González.-47.573.