ELECTRICA DE LA MAZORRA SA

El Administrador Solidario Convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la mercantil «Eléctrica de La Mazorra, Sociedad Anónima», a celebrar en el domicilio social de esta compañía, sito en Karrantza (Bizkaia), barrio de la Cadena, sin número, a las diez horas de la mañana del día 15 de julio de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria (si a ello hubiere lugar), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2004. Cuarto.-Resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado contable correspondiente al ejercicio de 2004. Quinto.-Facultar amplia y expresamente al Administrador Solidario Don Juan Antonio Echevarria González para que realice cuantas certificaciones, actuaciones y gestiones resulten necesarias para el depósito de las Cuentas en el Registro Mercantil. Sexto.-Resolución definitiva del «asunto Moreto». Séptimo.-Redacción, Lectura y Aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales sometidas a aprobación y el informe de gestión.

Karrantza, 22 de junio de 2005.-El Administrador solidario, don Juan Antonio Echevarria González.-36.367.