ELECTRA VALDIZARBE SA

Se convoca a los Sres. accionistas a la junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará, en el domicilio social de calle Leyre, nº 11-bis, 3ºA de Pamplona, en primera convocatoria, el próximo día 18 de junio de 2025, a las 18:30 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2024 y de la gestión del consejo de administración.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2024 y de distribución del dividendo.

Tercero.- Renovación del cargo de una Consejera.

Cuarto.- Autorización para que Electra Valdizarbe, S.A. y sus sociedades filiales puedan adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 146 de Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción en el registro mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, las cuentas anuales y el informe del auditor de cuentas.

Pamplona, 10 de mayo de 2025.- El secretario del Consejo de Administración, Xabier Berruezo Gambarte.