EL SOTO DE PANIAGUA SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y siguientes de los Estatutos Sociales y en la normativa de aplicación de la Ley de Sociedades de Capital, y en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 16 de febrero de 2015 , por medio de la presente se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, para el próximo día 18 de marzo de 2015, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y para el siguiente día, 19 de marzo de 2015, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, la cual tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Sevilla, calle Dulce Chacón, n.º 1, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los estatutos en lo referente a las convocatorias de Consejos de Administración y Juntas Generales de la Sociedad.

Segundo.- Información de la comunicación del Registro Mercantil de Sevilla de fecha 7 de enero de 2015.

Tercero.- Cese y nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2014 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Abreviada).

Quinto.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Sexto.- Censura y aprobación de la gestión social realizada por el Consejo de administración durante el ejercicio social 2014.

Séptimo.- Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre el estado de la compañía.

Octavo.- Informe de las actuaciones realizadas y que tiene previsto realizar la compañía en relación con los préstamos convenidos con otras compañías.

Noveno.- Información y aclaración de la existencia de situaciones de conflicto de intereses previstos en el art. 229 y 230 de la Ley de sociedades de Capital.

Décimo.- Autorización y delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Undécimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Sevilla, 16 de febrero de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.