EL PANTANAR SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Carretera Rociana Bonares, km 7, sin número, sito en el municipio de Rociana del Condado, provincia de Huelva, el próximo día 14 de julio de 2008, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar, a las 17:00 del día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar sobre los asuntos comprendido en el siguiente

Orden del día

Primero.-Reelección del Administrador único de la Sociedad por el plazo fijado estatutariamente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión social de la Sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2006 y 2007. Tercero.-Aplicación de los resultados de los ejercicios 2006 y 2007. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción del acuerdo adoptado. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos propuestos en el Orden del día.

Rociana del Condado, 6 de junio de 2008.-El Administrador único, D. Rafael Sanchís Pellicer.-38.598.