EL NORTE DE CASTILLA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con ley aplicable y estatutos sociales, se convoca Junta General de Accionistas de El Norte de Castilla, S.A., a celebrar en el domicilio social sito en Valladolid, calle Vázquez de Menchaca, 10-12, el 16 de junio de 2021, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, a fin de someter a tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Segundo.- Aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Reasignación contable de reservas voluntarias para compensar resultados negativos.

Quinto.- Reelección o nombramiento en su caso de consejeros.

Sexto.- Reelección de auditor.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e informes que han de ser aprobados o que sirven de base para la aprobación de los acuerdos correspondientes. Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la junta pudiendo además delegar su representación en otra persona, extremo que, en las circunstancias actuales, se recomienda. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de asistencia física al lugar de celebración, y aunque la misma se llevará cabo bajo responsabilidad de los asistentes, El Norte de Castilla S.A., tratará de poner a disposición de estos todas aquellas medidas sanitarias o de prevención que estando razonablemente disponibles como de uso general recomienden las autoridades competentes.

Valladolid, 26 de abril de 2021.- El Secretario consejero, Enrique Blanco Gómez.