Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de abril del 2017 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa EL NORTE DE CASTILLA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de abril del 2017 con los datos de inscripción Diario: 78 Sección: C Pág: 2848 - 2848.
Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con la normativa aplicable y los estatutos sociales, se convoca Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Valladolid, calle Vázquez de Menchaca, 10-12, el día 6 de junio de 2017, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, a fin de someter a examen y aprobación el siguiente,
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión. Todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Segundo.- Aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos e informes que han de ser aprobados o que sirven de base para la aprobación de los acuerdos correspondientes. Podrá asistir a la Junta todo accionista que tenga inscrita su titularidad en el Libro de Acciones con cinco días de antelación a la Junta pudiendo además delegar su representación en otra persona.
Valladolid, 18 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo, Enrique Blanco Gómez.
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