AGROPECUARIA SAN LUCAS SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador solidario de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en San Lucas, avenida de la Victoria número 37, Monte del Pilar, (Madrid) el día 15 de marzo de 2006, a las 18,00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 16 de marzo de 2006, a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación de la gestión social llevada a efecto en el ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Aprobación de la distribución del resultado del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Convalidación del acuerdo de aprobación de la gestión social llevada a efecto en el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003. Sexto.-Convalidación del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2003. Séptimo.-Convalidación del acuerdo de aprobación de la distribución del resultado del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2003. Octavo.-Cambio del sistema de administración, cese y nombramiento de sus miembros. Noveno.-Elevación a público de los acuerdos. Décimo.-Aprobación del acta, si procede.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de enero de 2006.-El Administrador Solidario, Lucas María de Oriol López Montenegro.-5.716.